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来源：企业上市
原标题：《刚刚！前中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）续聘这家上市公司董事长！》
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会职工代表董事；于 2026 年 5 月 25 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了五名非独立董事和三名独立董事；以上人员共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、执行委员会委员、审计部门负责人、证券事务代表等相关议案（相关人员简历见附件）。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事会
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：李树华先生（董事长）、吴旭东先生、郑伟强先生、吴朝阳先生、汪建先生、蒋爱辉先生（职工代表董事）
独立董事：曲小波先生、袁淳先生、郭磊明先生
李树华先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。1999 年至 2010 年历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；2010 年至 2018 年历任中国银河证券执行委员会委员兼首席风险官、首席合规官、首席财务官；2018 年至 2025 年期间历任西安陕鼓动力股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、中集天达控股有限公司、银联商务支付股份有限公司独立董事。现任公司董事长、战略委员会委员及召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；公司控股子公司威海世一电子有限公司董事；公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司董事长；公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司法定代表人、董事长；常州光洋控股有限公司董事、总经理、财务负责人；巨正源股份有限公司、英大证券有限责任公司、景昱医疗科技（苏州）股份有限公司、中国天楹股份有限公司、沐曦集成电路（上海）股份有限公司、粤开证券股份有限公司、上海来伊份股份有限公司独立董事。兼任国家会计学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学 PE 教授和硕士生导师。
截至本公告披露日，李树华先生直接持有公司 150 万股股份，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 45 万股股份。除在公司控股股东常州光洋控股有限公司担任董事、总经理、财务负责人外，与公司其他持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：002708证券简称：光洋股份
公告编号：（2026）037 号
常州光洋轴承股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、执行委员会委员、审计部门负责人、证券事务代表的公告
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会职工代表董事；于 2026 年 5 月 25 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了五名非独立董事和三名独立董事；以上人员共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、执行委员会委员、审计部门负责人、证券事务代表等相关议案（相关人员简历见附件）。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事会
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：李树华先生（董事长）、吴旭东先生、郑伟强先生、吴朝阳先生、汪建先生、蒋爱辉先生（职工代表董事）
独立董事：曲小波先生、袁淳先生、郭磊明先生
公司第六届董事会任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年，其中独立董事郭磊明先生任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至其任期满六年之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会专门委员会
1、战略委员会委员：李树华先生（召集人）、郑伟强先生、曲小波先生
2、审计委员会委员：袁淳先生（召集人）、曲小波先生、李树华先生
3、薪酬与考核委员会委员：曲小波先生（召集人）、郭磊明先生、李树华先生
4、提名委员会委员：袁淳先生（召集人）、郭磊明先生、李树华先生
公司第六届董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其中委员郭磊明先生任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至其任期满六年之日止。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人袁淳先生为会计专业人士。
二、聘任高级管理人员及其他人员情况
1、总经理、执行委员会主任、首席执行官、财务总监：郑伟强先生
2、执行委员会副主任、联席首席执行官：吴朝阳先生
3、副总经理、执行委员会委员：沈亚军先生
4、副总经理、执行委员会委员：张建钢先生
5、副总经理、执行委员会委员：金永生先生
6、副总经理、执行委员会委员：翁钧先生
7、副总经理、执行委员会委员：黄兴华先生
8、副总经理、执行委员会委员：巢华锋先生
9、董事会秘书、执行委员会委员：汪建先生
10、审计部门负责人：李芳女士
11、证券事务代表：沈霞女士
上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：0519-85158888
传真：0519-85150888
电子邮箱：jian.wang@nrb.com.cn、sx@nrb.com.cn
地址：江苏省常州市新北区汉江路 52 号
邮编：213022
三、公司董事、高级管理人员离任情况
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事程上楠先生、王科佾先生不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司任何职务；本次董事会换届完成后，独立董事顾伟国先生、童盼女士任期已满 6 年，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关的一切职务；吴朝阳先生不再担任公司总经理职务，离任后仍担任公司董事、执行委员会副主任、联席首席执行官。截至本公告披露日，程上楠先生直接持有公司股份 28，104，798 股；吴朝阳先生直接持有公司股份 82.5 万股，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司股份 45 万股；王科佾先生、顾伟国先生、童盼女士未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号 —— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 —— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所作出的贡献，表示衷心地感谢！
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 27 日
附件：简历
1、李树华先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。1999 年至 2010 年历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；2010 年至 2018 年历任中国银河证券执行委员会委员兼首席风险官、首席合规官、首席财务官；2018 年至 2025 年期间历任西安陕鼓动力股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、中集天达控股有限公司、银联商务支付股份有限公司独立董事。现任公司董事长、战略委员会委员及召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；公司控股子公司威海世一电子有限公司董事；公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司董事长；公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司法定代表人、董事长；常州光洋控股有限公司董事、总经理、财务负责人；巨正源股份有限公司、英大证券有限责任公司、景昱医疗科技（苏州）股份有限公司、中国天楹股份有限公司、沐曦集成电路（上海）股份有限公司、粤开证券股份有限公司、上海来伊份股份有限公司独立董事。兼任国家会计学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学 PE 教授和硕士生导师。
截至本公告披露日，李树华先生直接持有公司 150 万股股份，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 45 万股股份。除在公司控股股东常州光洋控股有限公司担任董事、总经理、财务负责人外，与公司其他持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
2、吴旭东先生，1967 年生，本科学历，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 2 月至 2023 年 3 月历任安徽省黄山市屯溪区黎阳镇镇长（期间党校中青班学习）；安徽省黄山市屯溪区屯光镇镇长；安徽省黄山市屯溪区政府党组成员、政府办主任；安徽省黄山市屯溪区委办主任（期间北京宣武区挂职学习）；安徽省黄山经济开发区管委会副主任（期间市委党校县干班学习）；安徽省黄山市政协办公厅副主任（主持工作）；安徽省黄山市政协副秘书长、办公厅主任；安徽省黄山市商务局（粮食局、口岸办）党组书记、局长主任；黄山交通投资集团有限公司党委书记、董事长；2023 年 4 月至今担任黄山市建设投资集团有限公司党委书记、董事长；2024 年 8 月至 2025 年 12 月兼任常州光洋控股有限公司董事；2025 年 12 月至今兼任常州光洋控股有限公司董事长、法定代表人。
截至本公告披露日，吴旭东先生未持有公司股份。除在公司控股股东常州光洋控股有限公司担任董事长、法定代表人；公司间接控股股东黄山市建设投资集团有限公司担任党委书记、董事长外，与公司其他持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
3、郑伟强先生，1982 年生，中央财经大学金融学硕士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，国际会计师、高级管理会计师，公司董事、总经理、执行委员会主任、首席执行官、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权。郑伟强先生 2006 年至 2009 年在普华永道中天会计师事务所工作，历任审计师、高级审计师；2009 年 8 月至 2019 年 8 月在中国银河证券股份有限公司工作，历任高级经理、财务管理部副总经理；2015 年 11 月至 2019 年 8 月兼任银河源汇投资有限公司财务负责人、投资决策委员会委员；2019 年 8 月进入公司，现担任公司董事、总经理、执行委员会主任、首席执行官、财务总监，公司控股子公司威海世一电子有限公司董事长、法定代表人；公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司董事、董事会秘书；公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司董事；公司全资子公司光洋（香港）商贸有限公司董事；公司全资子公司黄山光洋传动科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；公司全资子公司黄山光洋机器人有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2020 年 12 月至 2025 年 9 月担任公司控股子公司威海世一电子有限公司董事；2011 年 11 月至 2025 年 4 月担任公司控股子公司威海光洋供应链管理有限公司执行董事、法定代表人；2021 年 8 月至 2026 年 5 月担任公司董事会秘书；2013 年3 月至今担任福州互联在线网络科技有限公司监事；2021 年10 月至今分别担任常州世辉实业投资合伙企业（有限合伙）、常州智展实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年 10 月至今担任网智天元科技集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，郑伟强先生直接持有公司 62.5 万股股份，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 45 万股股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
4、吴朝阳先生，1971 年生，中山大学管理学院 EMBA，公司董事、执行委员会副主任、联席首席执行官，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、高级工程师。吴朝阳先生 1993 年进入常州滚针轴承厂工作，1994 年 9 月至今在常州光洋轴承股份有限公司工作，历任产品开发部技术员、产品开发部部长、副总工程师、副总经理、董事会秘书、总经理，现任公司董事、执行委员会副主任、联席首席执行官，营销中心总经理、研发中心总经理；2016 年 4 月至今担任公司全资子公司天津天海同步科技有限公司董事长、法定代表人；2020 年 4 月至今担任公司全资子公司常州光洋机械有限公司执行董事、法定代表人；2020 年 5 月至今担任公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司执行董事、法定代表人；2020 年 12 月至今担任公司控股子公司威海世一电子有限公司董事；2022 年 12 月至今担任公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司董事；2024 年 2 月至今担任公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司董事。
截至本公告披露日，吴朝阳先生直接持有公司 82.5 万股股份，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 45 万股股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
5、汪建先生，1984 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、董事会秘书及执行委员会委员。汪建先生 2014 年至 2015 年担任黄山城市投资建设有限公司投资融资部副主任，主要工作内容及职责为投融资管理工作，参与了 2014 年黄山市城市建设投资 （集团）有限公司 9 亿元的债券公开发行工作；2017 年 5 月至 2023 年 6 月担任黄山市城市投资建设集团有限公司政策研究室（董事会办公室）主任，主要工作内容及职责为政策法规研究和审查、企业战略规划、法人治理建设、董事会合规运作、内部沟通协调，主导和参与了黄山建投改革转型以及法人治理建设、十四五规划编制、中心城区停车场项目和南部城镇群水务一体化等重点投资项目国家政策研究及谋划实施、黄山城投 AA + 主体信用评级项目；2024 年 1 月至 2025 年 1 月担任黄山建设投资集团有限公司战新投资事业部总经理，黄山城市投资管理有限公司执行董事、总经理，主要工作内容及职责为股权投资工作，主导了瑞昌国际基石投资、图达通 PIPE 投资、光洋股份并购、易得绿色食品产业园建设等项目，组建了黄山市新兴产业基金（规模 100 亿元）、黄山市新能源汽车产业基金（规模 10 亿元）； 2023 年 6 月至 2026 年 5 月 25 日担任黄山建设投资集团有限公司董事、战略发展部（董事会办公室）总监，主要工作内容及职责为参与公司重大决策、项目投资审查和风险防范、改革转型、法人治理建设及董事会规范运作、投资者关系维护等，开展了奇瑞基石投资退出、奥创新能源、科赛富、月之暗面、科大福晴、科丞健康、仁迈生物、星河动力、黄山先导基金等 31 项股权投资项目审查和合规审查，主导了黄山建投 “十五五” 规划编制，完成黄山建投国企改革三年行动计划和外部董事占多数的法人治理结构完善，保障董事会高效规范运作，参与了黄山建投主体信用评级跟踪及信息披露工作。
截至本公告披露日，汪建先生未持有公司股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
6、蒋爱辉先生，1970 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 2 月进入公司工作，历任公司装备部部长、销售部部长、企划部部长、投资规划部部长、公司监事等职，现任公司职工代表董事、公共事务部部长、综合管理部副部长。
截至本公告披露日，蒋爱辉先生未持有公司股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
7、曲小波先生，1983 年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，清华大学车辆与运载学院长聘教授、博士生导师、长江学者讲席教授、欧洲科学院（Academia Europaea）院士。曲小波先生现任国际期刊Communications in Transportation Research 主编、Journal of Intelligent and Connected Vehicles 执行主编、Transportation Research Part A/E、Cell 综合性期刊The Innovation、IEEE Trans on Cybernetics、ASCE Journal of Transportation Engineering 等期刊编委。曲小波先生现亦担任欧委会人才项目、澳洲基金委卓越科学中心、荷兰基金委重大项目、香港研究理事会主题项目、新加坡主题项目、国内人才等重大项目的初评或终评专家，以及中国人民财产保险股份有限公司独立董事。在清华大学任职之前，自 2012 年至 2016 年，曲小波先生曾任澳大利亚格里菲斯大学讲师、高级讲师，自 2016 年至 2018 年，曲小波先生曾任澳大利亚悉尼科技大学高级讲师，自 2018 年至 2019 年，曲小波先生曾任瑞典查尔莫斯理工大学教授，自 2020 年至 2021 年，曲小波先生曾任瑞典查尔莫斯理工大学讲席教授。曲小波先生在智能交通系统、立体交通系统、车城互联系统等研究领域拥有丰富经验。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，曲小波先生未持有公司股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
8、袁淳先生，1976 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。江西农业大学工程学院机械设计与制造专业工学学士、中国人民大学会计系会计学专业管理学（会计学）硕士、中国人民大学商学院会计学专业管理学（会计学）博士。现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师，中央财经大学数据资产与智能管理研究中心主任。财政部会计领军（后备）人才计划学术类二期学员，中国会计学会会计教育分会常务理事。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，袁淳先生未持有公司股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
9、郭磊明先生，1974 年生，硕士研究生学历，中国国籍，民革党员，无境外居留权，现任深圳市南山区政协第六届委员会委员。2000 年 11 月至今在万商天勤（深圳）律师事务所工作，现为合伙人律师。2021 年 6 月至 2024 年 7 月担任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至 2026 年 3 月担任阳光新业地产股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今担任深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今担任公司独立董事。
截至本公告披露日，郭磊明先生未持有公司股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
10、沈亚军先生，1973 年生，专科学历，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。沈亚军先生 2008年至 2011 年在上海东洋电装有限公司任销售科长；2011 年至 2016 年在爱思帝达耐时（上海）驱动系统有限公司任销售部长；2016 年进入公司担任销售总监，现任公司副总经理、执行委员会委员、营销中心常务副总经理，主要负责销售管理工作；2021 年 11 月至 2025 年 4 月担任公司控股子公司威海光洋供应链管理有限公司总经理；2022 年 12 月至今担任公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司董事、2026 年 3 月至今担任其总经理、法定代表人；2023 年 10 月至今担任公司全资子公司天津天海同步科技有限公司总经理、2024 年 7 月至今担任其董事；2025 年 2月至今担任公司控股子公司天津天海同步科技孵化器有限公司执行董事、法定代表人。
截至本公告披露日，沈亚军先生直接持有公司 40 万股股份，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 28 万股股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
11、张建钢先生，1974 年生，中山大学管理学院 EMBA，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。张建钢先生 1995 年进入公司工作，历任装备部部长、总经理助理、董事，现任公司执行委员会委员、副总经理；2018 年 1 月至 2022 年 12 月担任公司控股子公司天津天海精密锻造有限公司执行董事、法定代表人；2018 年 1 月至 2025 年 2 月担任公司控股子公司天津天海同步科技孵化器有限公司执行董事、法定代表人；2020 年 12 月至 2022 年 6 月担任公司控股子公司威海高亚泰电子有限公司执行董事、法定代表人；2020 年 12 月至今担任公司控股子公司威海世一电子有限公司董事、总经理；2021 年 1 月至今担任公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司总经理、2024 年 2 月至今担任其董事；2025 年 4月至今担任公司控股子公司威海光洋供应链管理有限公司董事、法定代表人。
截至本公告披露日，张建钢先生直接持有公司 45.1 万股股份，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 28 万股股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
12、金永生先生，1981 年生，公司副总经理，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。南京理工大学机械设计制造及其自动化本科、上海交通大学工商管理硕士，高级经济师，省科学技术二等奖获得者，同时担任宁波大学硕士研究生兼职导师。2003 年 8 月至 2006 年 1 月，任上海七一一研究所工程师；2006 年 3 月至 2008 年 9 月，任莱伯斯（上海）集中润滑技术有限公司项目经理；2008 年 12 月至 2017 年 12 月，历任斯凯孚（中国）有限公司销售工程师、销售经理、行业经理、事业部总经理；2018年 1 月至 2019 年 6 月，任普旭真空设备国际贸易（上海）有限公司销售及运营总监；2019 年 8 月至 2021 年 7 月，任南京鼎阳科技有限公司总经理；2021 年 8 月至 2025 年 10 月，任宁波银球科技股份有限公司总经理；2025 年 11 月入职公司，现任公司副总经理、执行委员会委员。
截至本公告披露日，金永生先生未直接持有公司股份，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 25 万股股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
13、翁钧先生，1969 年生，大学学历，公司副总经理、执委会委员，研发中心副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。翁钧先生 1990 年至 2008 年在（中外合资）武汉汽车同步器齿环有限公司工作，历任技术员、技术部长、副总经理、总经理；2008 年进入天津天海精密锻造股份有限公司工作，历任法定代表人、董事、总经理，2022年 12 月至今担任董事；2018 年 3 月至今担任公司副总经理；2020 年 1 月至 2023 年 10 月担任公司全资子公司天津天海同步科技有限公司总经理，2024 年 7 月至今担任董事。
截至本公告披露日，翁钧先生直接持有公司 82.04 万股股份，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 25 万股股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
14、黄兴华先生，1978 年生，EMBA，公司副总经理、执行委员会委员，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2008 年任常州光洋轴承有限公司外贸部长；2008 年至 2014 年任佳卓（常州）机械有限公司副总经理；2014 年 6 月至今担任公司副总经理。
截至本公告披露日，黄兴华先生直接持有公司 27.75 万股股份，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 25 万股股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
15、巢华锋先生，1978 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。巢华锋先生自 2001 年进入公司工作，历任磨加工车间主任、质量经理、售后服务部长、质量部长、总经理助理；现任公司副总经理及执行委员会委员。
截至本公告披露日，巢华锋先生直接持有公司 0.17 万股股份，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 25 万股股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
16、李芳女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏技术师范学院，中级会计师。李芳女士2011 年 12 月入职公司，历任子公司常州恩阿必精密轴承有限公司财务负责人、天津天海同步科技有限公司财务部长、扬州光洋世一智能科技有限公司财务负责人、扬州供应链管理有限公司财务负责人、公司财务中心副主任、财务管理部经理，现任审计部门负责人。
截至本公告披露日，李芳女士通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 3.53 万股股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。
17、沈霞女士，1982 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。沈霞女士 2007 年进入公司工作，曾担任公司董事、行政部秘书主管、公司副总经理、董事会秘书，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，沈霞女士直接持有公司 10.00 万股股份，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 7.07 万股股份。与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。
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责任编辑：尉旖涵
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